Convocatoria de Junta General Anual de los Accionistas

Estimado/a accionista:

Por la presente, el Consejo de administración de la Sociedad le convoca a la Junta General Anual de Carmignac Portfolio, que se celebrará el día 17 de abril de 2023, a las 15:00 horas (hora de Luxemburgo), en el domicilio social de la Sociedad, con el fin de deliberar y votar los siguientes asuntos:

1. Presentación del informe de gestión del Consejo de administración y del informe de los Auditores independientes a 31 de diciembre de 2022.
2. Aprobación del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
3. Aplicación del resultado neto.
4. Aprobación de la gestión de los Consejeros, en relación con el desempeño de sus funciones, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
5. Nombramientos estatutarios:

• Reconocimiento de la renuncia del Sr. Older como director y Presidente con efectos a partir del 22 de febrero de 2023.
• Ratificación de la cooptación del Sr. Denham como Consejero y Presidente con efectos 22 de febrero de 2023, en sustitución del Sr. Older, que ha dimitido.
• Reconocimiento de la renuncia del Sr. Michalowski, como director con efectos a partir del 28 de febrero de 2023.
• Renovación de los mandatos del Sr. Carmignac, del Sr. Helderlé y del Sr. Denham como Consejeros de la SICAV hasta la próxima Junta General Anual de 2024. Renovación del mandato de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative como Auditor independiente de la SICAV hasta la próxima Junta General Anual de 2024.
  
  

6. Honorarios de los Consejeros.
7. Asuntos varios.

Téngase en cuenta que no existe ningún requisito de cuórum para la junta general anual y que los acuerdos serán adoptados por la mayoría de las acciones presentes o representadas en la junta.

El informe anual, los acuerdos y el formulario de representación adjunto están disponibles en Internet en https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information, previa solicitud, en el domicilio social o a través de las siguientes instituciones:

Si tiene previsto participar en la junta, le rogamos que se ponga en contacto con el domicilio social al menos dos días antes de la junta.

Si no puede asistir personalmente a la Junta, le rogamos que nos envíe el formulario de representación adjunto, debidamente firmado, junto con una copia de su documento de identidad o pasaporte en vigor o, en el caso de una persona jurídica, una lista actualizada de los firmantes autorizados, por correo electrónico a lb-domicile@caceis.com y, a continuación, por correo postal a la atención de Dña. Julie Dye-Pellisson, CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo), antes del 14 de abril de 2023.

Atentamente,

El Consejo de administración
CARMIGNAC PORTFOLIO