Convocatoria de Junta General Extraordinaria de los Accionistas

CARMIGNAC PORTFOLIO
Société d'Investissement à Capital Variable
(la “Sociedad”) Domicilio social: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 70409

Estimado/a accionista:

Por la presente, el Consejo de administración de la Sociedad le convoca a la Junta General Extraordinaria de Carmignac Portfolio, que se celebrará el día 14 de Junio de 2024, a las 15:00 horas (hora de Luxemburgo), en el domicilio social de la Sociedad, con el fin de deliberar y votar los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DÍA

• Designación del presidente de la Junta;
• Nombramiento de Sra. Rose OUAHBA y del Sr. Marnix VAN DEN BERGE como nuevo consejeros de la Sociedad con efecto a partir del 14 de Junio de 2024 y hasta la próxima Junta General Anual de 2025;
• Asuntos varios.

Téngase en cuenta que no existe ningún requisito de cuórum para la junta general Extraordinaria y que los acuerdos serán adoptados por la mayoría de las acciones presentes o representadas en la junta.

El informe Extraordinaria, los acuerdos y el formulario de representación adjunto están disponibles en Internet en https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information, previa solicitud, en el domicilio social o a través de las siguientes instituciones:

Todos los países (excepto Suiza):
Carmignac Gestion Luxembourg SA, 7 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg , Luxembourg.

Suiza:
CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

Si tiene previsto participar en la junta, le rogamos que se ponga en contacto con el domicilio social al menos dos días antes de la junta.

Si no puede asistir personalmente a la Junta, le rogamos que nos envíe el formulario de representación adjunto, debidamente firmado, junto con una copia de su documento de identidad o pasaporte en vigor o, en el caso de una persona jurídica, una lista actualizada de los firmantes autorizados, por correo electrónico a lb-domicile@caceis.com y, a continuación, por correo postal a la atención de Dña. Julie DyePellisson, CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo), antes del 13 de Junio de 2024.

Atentamente,

El Consejo de administración
CARMIGNAC PORTFOLIO